“跑分”洗钱涉案5000余万！看菏泽警方如何打掉该犯罪团伙
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把自己的银行卡借给别人使用，就能从中轻松赚到“好处费”？这等好事不简单，倘若你真的这样做，则可能成为诈骗分子的“帮凶”。近日，东明县公安局刘楼派出所成功打掉一个以任某甲、任某乙为首的“跑分”洗钱团伙，先后抓获犯罪嫌疑人16人，涉案金额达5000余万元。
2023年1月，刘楼派出所得到线索，辖区徐某银行卡流水异常，涉嫌帮助实施电信网络诈骗活动。办案民警第一时间对涉案资金流向进行分析研判，果断启动止付冻结程序，遂迅速将徐某抓获。经徐某交代，他把自己的多张银行卡及手机银行提供给任某乙，帮助实施电信网络诈骗活动，从中赚取好处费，已非法获利9000余元。随后，犯罪嫌疑人任某乙被抓获归案。
办案民警凭借丰富的经验分析，两人背后极有可能是一个分工明确的“跑分”洗钱犯罪团伙。经过连续多日缜密侦查，东明警方全面掌握该“跑分”团伙的组织架构、人员信息，收网时机已然成熟，刘楼派出所民警辗转多地，将刘某、赵某、吕某3名犯罪嫌疑人成功抓获，后又相继将团伙另外10余名犯罪嫌疑人一举抓获归案，彻底斩断了这条帮助信息网络犯罪活动链条。
目前，案件仍在进一步侦办中。
民警提醒，所谓“跑分”，是指利用自己名下银行卡、支付宝、微信等第三方支付渠道为他人进行代收款，随后再转款到指定账户，实质上是帮助电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪团伙进行“洗钱”，从中赚取佣金的违法犯罪行为。市民要注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上的高额利润所诱惑，更不要随意出租、出借、出售个人身份信息、银行卡、电话卡以及微信、支付宝等账号。一旦被不法分子用于“跑分”洗钱违法犯罪活动中，无论是组织的， 还是参与的、帮忙的，都要承担相应的法律责任。
（大众日报客户端记者 赵念东 报道）
